非公开发行公司债法律意见书(优质6篇)

非公开发行公司债法律意见书 篇一

尊敬的先生/女士：

我们接受贵公司委托，就贵公司非公开发行公司债事宜提供法律意见。根据我们的了解和对相关法律法规的研究，我们就下述问题提出如下意见：

一、公司债的发行目的和合规性

贵公司拟非公开发行公司债，根据我们的了解，该债券用于支持贵公司的扩张计划和企业发展需求。根据《中华人民共和国公司法》和《公司债券管理办法》，公司债的发行应当符合法律法规的规定，并经过有关部门的批准。贵公司应当确保该次发行符合相关法律法规的规定，以确保债券的合规性和有效性。

二、发行公司债的程序和要求

根据《公司债券管理办法》的规定，贵公司应当按照以下程序和要求进行公司债的发行：

1. 编制公司债券发行方案，包括债券的类型、金额、期限、利率等基本信息，并提交给公司债券发行部门进行审批；

2. 在国内发行公司债券的情况下，应当在证券交易所申请上市，同时，贵公司应当及时履行信息披露义务，向投资者提供充分、准确的信息；

3. 在公司债券发行过程中，贵公司应当确保信息披露的及时性、真实性和完整性，遵守法律法规的规定，防止虚假陈述和重大遗漏。

三、风险提示和法律责任

在公司债的发行和债券期间，贵公司应当注意以下风险提示：

1. 市场风险：公司债券的价格和收益可能会受到市场变动的影响，贵公司应当对市场风险有所准备；

2. 还本付息风险：贵公司应当确保按时足额支付债券本金和利息，否则可能会导致违约和法律责任；

3. 法律风险：贵公司应当遵守相关法律法规的规定，否则可能会面临法律追究和法律责任。

根据我们的了解和研究，以上是我们对贵公司非公开发行公司债事宜的法律意见。如有任何问题或需要进一步了解，请随时与我们联系。非常感谢您的委托。

此致

敬礼

非公开发行公司债法律意见书 篇二

尊敬的先生/女士：

我们接受贵公司委托，就贵公司非公开发行公司债事宜提供法律意见。根据我们的了解和对相关法律法规的研究，我们就下述问题提出如下意见：

一、公司债的法律限制和要求

根据《中华人民共和国公司法》和《公司债券管理办法》，公司债的发行应当符合法律法规的规定，并经过有关部门的批准。贵公司应当了解相关法律的限制和要求，确保公司债的发行符合法律法规的规定。

二、债券发行方案的合规性

贵公司应当编制公司债券的发行方案，并确保方案的合规性。发行方案应当包括债券的类型、金额、期限、利率等基本信息，并提交给公司债券发行部门进行审批。发行方案应当符合法律法规的规定，并遵循诚实信用、公平公正的原则。

三、信息披露的要求和责任

在公司债券发行过程中，贵公司应当履行信息披露的义务，并确保信息的及时性、真实性和完整性。贵公司应当向投资者提供充分、准确的信息，遵守法律法规的规定，防止虚假陈述和重大遗漏。贵公司应当将信息披露作为一项重要的法律责任，并建立相应的内部控制机制。

四、法律风险和法律责任

在公司债的发行和债券期间，贵公司应当注意以下法律风险和法律责任：

1. 监管风险：贵公司应当遵守公司债券管理部门的监管要求，否则可能会面临行政处罚或其他法律责任；

2. 违约风险：贵公司应当确保按时足额支付债券本金和利息，否则可能会导致违约和法律责任；

3. 投资者权益保护：贵公司应当尊重投资者的权益，保护投资者的合法权益，否则可能会面临投资者维权和法律责任。

根据我们的了解和研究，以上是我们对贵公司非公开发行公司债事宜的法律意见。如有任何问题或需要进一步了解，请随时与我们联系。非常感谢您的委托。

此致

敬礼

非公开发行公司债法律意见书 篇三

矿业收购专项法律服务合同甲方(委托人)：_________________住所：___________________________职务：___________________________身份证号码(营业执照)：_________通讯地址：_______________________邮政编码：_______________________联系人：_________________________电话：___________________________传真：___________________________帐号：___________________________

乙方(受托人)：_________________住所：___________________________职务：___________________________通讯地址：______________________邮政编码：_______________________联系人：_________________________电话：__________________________传真：___________________________帐号：___________________________鉴于：

乙方为经中华人民共和国司法部批准设立的律师事务所，具备向社会提供法律服务的资格和能力。

甲方因公司并购事宜需要专业的法律服务，特委托乙方为其提供法律服务，乙方表示同意。

根据《民法典》、《中华人民共和国律师法》及相关法律规定，甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，特订立如下合同条款，以资共同恪守履行：

第一条 服务事项及期限

1.乙方就甲方并购_______有限公司事项进行专项法律服务。

2.本合同有效期自本合同生效之日起至甲方委托并购事项完成之日止。

第二条 人员指派

乙方接受甲方的委托，指派______、______等律师组成法律服务小组，负责处理甲方公司并购的法律事务。

第三条 工作范围

乙方律师的工作内容具体如下：

1.起草并购意向书;

2.进行法律尽职调查，并出具律师尽职调查报告;

3.参与商务谈判，进行并购可行性策划和并购方案的设计;

4.出具并购法律意见书;

5.起草并购合同及并购所需的其他相关法律文件;

6.协助办理并购过程中的其他法律事务。

第四条 工作方式

1.甲方安排_____同志与乙方联络，负责收集拟处理法律事务的相关资料，配合并督促乙方开展工作。

2.乙方指派_____律师负责与甲方进行日常联络，及时处理相关法律事务。

第五条 律师费用及支付

1.经双方协商同意，甲方向乙方支付律师基本代理费_______________(小写)_______________(大写)元人民币。

2.上述律师费，在甲方签署本合同之日起_____日内支付_____元;在委托事项完成之日起_____日内支付剩余律师费用。

乙方开户银行：_________;开户名称：________;帐号：____________。

第六条 其他费用的负担

乙方律师办理甲方委托事项所发生的下列费用，应由甲方承担：

1.行政、司法、鉴定、公证等部门收取的查档费、鉴定费、评估费、公证费等;

2._______(地区)外发生的差旅费、食宿费、翻译费、复印费、长途通信费等;

3.征得甲方同意后支出的其他费用。

第七条 甲方的义务

1.甲方应当及时、准确、完整地向乙方提供并购事宜相关的所有资料和文件，并保证提交资料和文件的真实性和合法性;

2.甲方应为乙方律师办理法律事务提出明确、合理的要求;

3.甲方应按时、足额向乙方支付律师服务费用和工作费用;

4.甲方更换联系人时应当及时书面通知乙方;

5.甲方根据乙方律师提供的法律意见、建议、方案所作出的决定而导致的损失，非因乙方律师错误运用法律等失职行为所造成的，由甲方自行承担;

6.甲方应当对乙方律师的工作提供必要的办公条件、通信设备和交通工具;

7.由于甲方原因导致服务事项没有完成的，甲方不得要求退还已经支付的律师费用;

8.甲方委托的事项不得违反法律规定或律师执业规范;

9.甲方应如实向乙方律师提供任何与委托事项相关的情况，不得隐瞒或提供虚假情况。

第八条 乙方的义务

1.乙方应当指派熟知企业并购事项及相关法律的律师为甲方提供法律服务;

2.乙方律师应勤勉尽责地完成委托事项，维护甲方的合法权益;

3.乙方有权要求甲方提供与委托事项有关的文件、资料，并有权对文件、资料进行审查和验证;

4.乙方律师应当在取得甲方提供的文件资料后，及时完成委托事项.并应甲方要求随时报告工作进度;

5.乙方在维护甲方利益的前提下，遵从法律和行政法规的要求，有权保持工作的独立性和客观性;

6.乙方律师在涉及甲方的对抗性案件或者交易活动中，未经甲方同意，不得担任与甲方具有法律上利益冲突的另一方的法律顾问或者代理人;

7.乙方对甲方业务应当单独建档，保存完整的工作记录，对涉及甲方的原始证据、法律文件和财务应当妥善保管;

8.乙方的工作时间和工作地点应根据甲方所需实际法律服务内容的不同与甲方具体协商或随时联系约定;

9.乙方律师在甲方授权范围内代理甲方办理之事务所产生的法律责任，由甲方承担。

第九条 合同的解除

双方同意，当具备下列情形之一时，合同解除：

1.合同期限届满，双方不再续签合同;

2.双方通过书面方式解除本合同;

3.甲方逾期______日不向乙方支付律师费或者工作费用，经乙方催告后，仍不支付时;

4.甲方故意向乙方提供虚假情况、捏造事实，致使乙方律师不能提供有效的法律服务;

5.甲方的委托事项违反法律或者违反律师执业规范的;

6.当本人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。

第十条 违约责任

1.乙方有下列情形之一的，甲方有权要求受托方退还部分或者全部已付的律师费：

(1)未经甲方同意，擅自更换代理律师的;

(2)在涉及甲方的对抗性案件中，未经甲方同意，同时担任与甲方具有法律上利益冲突的另一方的委托代理人。

2.乙方律师因工作失职、失误导致甲方蒙受重大损失，乙方应当通过所其投保的执业保险向甲方承担赔偿责任。

3.甲方无正当理由不支付律师费或者工作费用，或者无故终止合同，乙方有权要求甲方支付未付的律师费、未报销的工作费用以及延期支付的利息。

4.甲方不得以如下非正当理由要求乙方退费：

(1)甲方单方面又委托其他律师事务所的律师代理的;

(2)乙方完成委托代理事项后，甲方以乙方收费过高为由要求退费的;

(3)其他非因乙方或者乙方律师的原因，甲方无故终止合同的。

第十一条 通知

1.任何与本合同有关的需要送达或给予的通知、合同、同意或其他通信，除双方另有约定外，应按双方当事人在本合同中列明的地址、传真、电话、电子邮件或其他联系方式进行;通过传真、电话、电子邮件发出的任何文件、资料、通知，在发出后即视为收讫。

通过邮寄发出的任何文件、资料、通知，在寄出_____日后即视为收讫。

2.任何一方在本合同所列的地址、传真、电话、电子邮件或其他联系方式发生改变的，应自变更之日起___日内以书面形式通知对方，否则，对方按照原来的地址、传真、电话、电子邮件或其他联系方式发出的文件、资料、通知等均视为在前款约定的时间内收讫，由此产生的一切后果，均由另一方自行承担。

第十二条 法律适用及争议解决

1.本合同的订立、效力、变更、解释、履行、终止和由本合同产生或与本合同有关之争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

2.凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。

如果争议自发生之日起日内仍不能得到解决，则任何一方均有权选择以下第_____种方式解决：

(1)向_____仲裁委员会申请仲裁，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。

(2)向_____人民法院起诉，以诉讼解决争议。

第十三条 合同的生效及其他

1.本合同的附件为本合同不可分割的一部分;本合同及其附件内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。

2.本合同中未尽事宜或出现与本合同相关的其他事宜时，由双方协商解决并另行签订书面补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3.本合同自双方法定代表人或授权代表签字或盖章之日起生效。

4.本合同一式_____份，每方各执_____份，具有同等法律效力。

5.本合同由立约双方在中华人民共和国_____签署。

(以下无合同正文条款)

甲方(签章)：________________乙方(签章)：_______________

法定代表人(签章)：__________法定代表人(签章)：__________

委托代理人(签章)：__________委托代理人(签章)：__________

_________年_______月_______日_________年_______月_______日

非公开发行公司债法律意见书 篇四

合同编号：_________

甲方(委托人)：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

电挂：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

乙方(受托人)：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

电挂：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

鉴于乙方为经中华人民共和国司法部批准设立的律师事务所，具备向社会提供法律服务的资格和能力;甲方因公司投资设立、经营管理等事项需要专业的法律服务，特委托乙方为其提供法律服务，乙方表示同意;双方根据《中华人民共和国律师法》及相关法律规定，本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行：

一、人员指派

乙方接受甲方的委托，指派_________?、_________?、_________?等律师组成法律服务小组，负责处理甲方的公司法律事务。

本合同自双方签字之日起生效，委托事项完毕之日时自行失效。委托事项时间超过预计时间的，由甲、乙双方另行协商签订补偿条款，可延长聘期。

二、工作范围

乙方律师的工作内容具体如下：

1?、公司设立法律服务

(1?)提供公司投资形式、投资可行性相关的法律咨询意见及方案设计;

(2?)提供策划公司、集团公司股权构架方案;

(3?)起草、审查、修改公司设立过程中的公司章程、股东协议等各项法律文件;

(4?)提供公司投资设立的有关法律政策信息，出具书面法律意见书;

(5?)分析说明投资设立公司过程中的法律风险，以及如何避免法律风险;

(6?)对于投资设立中的有关知识产权、商业秘密及其他高新技术的有关法律问题，提供专业法律处理意见;

(7?)进行投资设立公司所需的有关商业调查;

(8?)协助办理公司登记设立登记手续;

(9?)协助办理投资设立公司中的其他法律事务。

2?、公司经营管理法律服务：

(1?)为公司提供公司治理结构、董、监事会及管理层设置相关的法律咨询意见及方案设计;

(2?)为公司提供管理层持股及其他期权奖励计划的方案设计及法律文件的起草;

(3?)为公司与他方之间的合同和/?或协议提供意见或建议;

(4?)为公司建立和完善长期使用的合同范本;

(5?)为公司审阅、修改合同、协议、章程等法律文件;

(6?)为公司审核、修改员工手册等内部规章制度;

(7?)协助公司处理与员工的劳动关系有关的事项;

(8?)参与公司与他方的商务谈判;

(9?)当公司与他方发生纠纷时，以非诉讼形式协助公司对外交涉、谈判;

(10)为公司提供并解释与公司日常业务有关的法律法规和行政规章及各项政策;

(11)提供与公司业务活动相关的法律信息;

(12)对将由公司开展的重大商业活动出具法律建议;

(13)应公司要求对外出具律师函;

(14)经公司授权发表律师声明;

(15)应公司要求对公司人员进行法律知识专题培训;

(16)代理公司进行各类诉讼、仲裁、行政复议案件;

(17)为公司办理对外重大文件签署等事件的律师见证事项;

(18)其他委托事项。

3?、公司股权转让与资产重组专项法律服务

(1?)提供公司股份转让与资产重组的有关法律政策信息，以及相关纠纷案例;

(2?)提供有关股份转让与资产重组的各项法律咨询，提供书面法律咨询意见;

(3?)分析股权转让与资产重组过程中的法律风险，以及如何避免法律风险;

(4?)进行股权转让与资产重组所需的有关商业调查;

(5?)起草、审查、修改股权转让与资产重组过程中的各项法律文件;

(6?)协助办理公司股权转让与资产重组的各项程序;

(7?)协助办理公司股权转让与资产重组的其他法律事务。

4?、公司改制专项法律服务

(1?)提供与公司改制相关的法律政策信息，出具书面法律咨询意见;

(2?)协助制定公司改制的具体实施方案;

(3?)起草、审查和修改公司改制所需的各种法律文件;

(4?)协助办理公司改制的各种审批登记程序;

(5?)协助处理公司改制中的其他法律事务。

5?、公司对外投资法律服务

(1?)为公司进行对外投资项目的推荐;

(2?)参与各类公司改制及股份制改造，包括提供转制程序咨询、法律文件起草、相关手续代办;

(3?)参与公司兼并与收购、资产重组，包括参加谈判、起草相关法律文件;

(4?)参与公司股权转让与受让，包括参加谈判、代为起草《股权转让协议》等相关法律文件;

(5?)公司以无形资产、人力资本对外投资的方案设计;

(6?)为公司增资、减资、分立、合并提供法律服务。

6?、为公司提供对商业伙伴或商业对手的审慎及资信调查服务

(1?)商业伙伴或商业对手的股权结构、主要负责人、住所地等;

(2?)商业伙伴或商业对手的经营一般现状及历史状况;

(3?)商业伙伴或商业对手的若干年度的财务报表;

(4?)商业伙伴或商业对手的帐号、对外投资、固定资产及其他资产线索;

(5?)商业伙伴或商业对手是否被工商部门行政处罚、是否存续;

(6?)商业伙伴或商业对手的其他资料，包括相关资质证书。

7?、重大项目参与专项法律服务

(1?)就参与的重大项目，提供相关的法律政策依据以及相关案例;

(2?)就所参与的重大项目提供相关法律咨询，出具书面法律意见;

(3?)对项目的有关方案，进行法律审查;

(4?)协助起草、审查和修改与项目有关的协议及其他各种法律文件;

(5?)根据项目需要，进行有关商务调查;

(6?)协助处理项目中所发生的其他法律事务。

8?、公司解散与清算专项法律服务

(1?)提供公司股份结算与清算的有关法律政策信息，以及相关纠纷案例;

(2?)提供有关公司结算与清算的各项法律咨询，提供书面法律咨询意见;

(3?)分析结算与清算过程中的法律风险，以及如何避免法律风险;

(4?)协助制定公司因解散和注销进行清算的具体实施方案;

(5?)为投资者进行结算与清算所需的有关商业调查;

(6?)为投资者起草、审查、修改解散、注销过程中的各项法律文件;

(7?)协助办理公司解散、注销各种审批登记程序;

(8?)协助处理公司解散、注销中发生的其他法律事务。

三、工作方式

甲方安排_________?与乙方联络，并负责收集拟处理法律事务的相关资料，配合并督促乙方开展工作。

乙方指派_________?律师负责与甲方进行日常联络，及时处理相关法律事务。

甲方填报工作记录表交予乙方，乙方律师处理后交回甲方存档。

四、律师费用及支付办法

1?、合同双方同意，甲方向乙方支付律师费_________?元人民币。

2?、上述律师费，在甲方签署本合同之日起_________?日内支付_________?元;在委托事项完成之日起_________?日内支付其余律师费。乙方开户银行：_________?;开户名称：_________?;帐号：_________.

3?、如果委托事项未能完成，甲方应按照乙方根据本合同第二条已完成工作量，经双方协商后适当支付律师费。

五、其他费用的负担

乙方律师办理甲方委托事项所发生的下列费用，应由甲方承担：

1?、相关行政、司法、鉴定、公证等部门收取的鉴定费用、评估费用、办案费用等;

2?、_________?(地区)外发生的差旅费、食宿费，翻译费，复印费，长途通讯费等;

3?、征得甲方同意后支出的其他费用。

乙方律师应当本着节俭的原则合理使用上述有关费用。

六、甲方应履行以下义务

1?、甲方应当及时、准确、完整地向乙方提供其所需要的资料和文件，并保证所提交资料和文件的真实性和合法性。

2?、甲方应当为乙方律师办理法律事务提出明确、合理的要求。

3?、甲方应当按时、足额向乙方支付法律顾问费和工作费用。

4?、甲方更换联系人应当书面通知法律顾问。

5?、甲方根据乙方律师提供的法律意见、建议、方案所作出的决定而导致的损失，非因乙方律师错误运用法律等失职行为造成的，由甲方自行承担。

6?、甲方有权就乙方服务范围内的事项，随时向乙方提出口头或书面咨询，乙方应及时作出答复。

7?、甲方应当对乙方律师的工作提供必要的办公条件及通讯设备。

8?、由于甲方的原因而导致上述服务事项没有完成，甲方不得要求退还已经支付的律师费用。

9?、甲方委托的事项不得违反法律规定或律师执业规范。

10、甲方有权要求乙方律师列席甲方的生产、经营、管理和其他经济活动中的有关会议。

11、甲方应如实向乙方律师提供任何与委托事项相关的情况，不得隐瞒或提供虚假情况。

七、乙方应履行以下义务

1?、乙方应当指派熟知公司运作事项及相关法律的律师为甲方提供法律服务。

2?、乙方律师应勤勉尽责地完成委托事项，维护甲方的合法权益。

3?、乙方有权要求甲方提供与委托事项有关的文件、资料，并有权对文件、资料进行审查和验证。

4?、乙方律师应当在取得甲方提供的文件资料后，及时完成委托事项，并应甲方要求随时报告工作进度。

5?、乙方在维护甲方利益的前提下，遵从法律和行业规则的要求，有权保持工作的独立性和客观性。

6?、乙方律师在涉及甲方的对抗性案件或者交易活动中，未经甲方同意，不得担任与甲方具有法律上利益冲突的另一方的法律顾问或者代理人。

7?、因乙方律师的过错而给甲方造成损失的，乙方应按有关规定进行赔偿。

8?、乙方对甲方业务应当单独建档，应当保存完整的工作记录，对涉及甲方的原始证据、法律文件和财物应当妥善保管。

9?、乙方的工作时间、地点应根据甲方的实际法律服务内容的不同，具体协商或随时联系约定。

10、乙方律师有权了解甲方的生产、经营、管理和其他经济活动中的有关情况。

11、乙方律师在甲方授权范围内代理甲方办理之事务所产生的法律责任，由甲方承担，乙方律师不担责。

12、乙方对在工作中接触、了解到的有关甲方的生产、经营、管理和其他经济活动中的商业秘密，负有保守秘密的义务。

八、合同的解除

1?、合同期限届满，甲乙双方不再续签本合同;

2?、甲乙双方通过书面协议解除本合同;

3?、因不可抗力致使合同目的不能实现的;

4?、甲方逾期_________?日不向乙方支付律师费用或者工作费用，经乙方催告后，仍不改正的;

5?、乙方及律师不按本合同的约定提供法律服务，经甲方指出后，仍不改正的;

6?、因乙方律师工作延误、失职、失误导致甲方蒙受重大经济损失的;

7?、甲方有意向乙方提供虚假情况、捏造事实，致使乙方律师不能提供有效的法律服务的;

8?、甲方的委托事项违反法律或者违反律师执业规范的;

9?、本合同的任何一方未经合同另一方的书面同意，将本合同项下的权利和义务全部或部分转让给合同外的第三人，致使另一方遭受重大损失的;

10、当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。

九、保密

甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________?年。

十、通知

1?、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________?(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2?、各方通讯地址如下：_________.

3?、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________?日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

十一、合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出_________?天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

十二、合同的转让

除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

十三、争议的处理

1?、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2?、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________?种方式解决：

(1?)提交_________?仲裁委员会仲裁;

(2?)依法向人民法院起诉。

十四、不可抗力

1?、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2?、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________?日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3?、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4?、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如

水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

十五、合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

十六、补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

十七、合同的效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

有效期为_________?年，自_________?年_________?月_________?日至_________?年_________?月_________?日。

本合同正本一式_________?份，双方各执_________?份，具有同等法律效力。

甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________

法定代表人(签章)：_________法定代表人(签章)：_________

委托代理人(签章)：_________委托代理人(签章)：_________

开户银行：_________开户银行：_________

帐号：_________帐号：_________

签订地点：_________签订地点：_________

_________?年____月____日_________?年____月____日

非公开发行公司债法律意见书 篇五

__________非诉字第号

甲方：_________________

乙方：______________律师事务所

甲方根据《中华人民共和国民法典》、《律师法》等有关法律的规定，聘请乙方的律师作为委托代理人。甲乙双方按照诚实信用原则，经协商一致，立此合同，共同遵守。

第一条委托代理事项

乙方接受甲方委托，委派乙方律师在处理甲方清算注销事宜中担任甲方的委托代理人。

第二条根据双方的约定，乙方的代理事项及代理权限为：_________________

1、接受甲方委托，办理甲方工商调查事项;

2、负责起草甲方清算注销过程中涉及的各类决议、协议、声明、公告等;

3、协助组织成立清算小组，并协助处理清算过程中的各项事务(包括但不限于：_________________工商、税务、社保、债权债务等);

4、接受委托，联络会计师事务所实施审计工作(如需要);

5、接受委托，处理与甲方清算注销工作有关的其他事务。

第三条乙方的义务

1、乙方委派律师作为甲方的委托代理人，甲方同意上述律师指派其他业务助理配合完成辅助工作，但乙方更换代理律师应取得甲方认可;

2、乙方律师应当勤勉、尽责地完成第一条所列委托代理事项;

3、在涉及甲方的利益冲突时，未经甲方同意，乙方律师不得同时担任与甲方具有法律上利益冲突的另一方的委托代理人;

4、乙方律师对其获知的甲方的商业机密或者甲方的个人隐私负有保密责任，非由法律规定或者甲方同意，不得向任何第三方披露;

5、乙方对甲方业务应当单独建档，应当保存完整的工作记录，对涉及甲方的原始证据、法律文件和财物应当妥善保管。

第四条甲方的义务

1、甲方应当真实、详尽和及时地向乙方律师叙述和代理事项有关的情况，提供与委托代理事项有关的文件及其它事实材料;

2、甲方应当积极、主动地配合乙方律师的工作，甲方对乙方律师提出的要求应当明确、合理;

3、甲方应当按时、足额向乙方支付律师代理费和工作费用;

4、甲方指定为乙方律师的联系人，负责转达甲方的指示和要求，提供文件和资料等，甲方更换联系人应当通知委托代理人;

5、甲方有责任对委托代理事项作出独立的判断、决策，甲方根据乙方律师提供的法律意见、建议、方案所作出的决定而导致的损失，非因乙方律师错误运用法律等失职行为造成的，由甲方自行承担。

第五条律师代理费

1、经双方协商同意，甲方向乙方支付律师基本代理费元人民币元(大写：_________________元整)。该项费用于本合同签订之日起日内付清。

2、本合同终止后或者提前解除的，应当由双方书面确认并结清有关费用。

第六条工作费用

1、乙方律师办理甲方委托代理事项所发生的下列工作费用，应当由甲方承担：_________________

(1)相关行政、司法、鉴定、公证、仲裁等部门收取的费用;

(2)办理本案发生的差旅、食宿费，翻译费，复印费，资料费，长途通讯费等;

(3)征得甲方同意后支出的其它费用。

2、甲方按照乙方律师预支、事后实报实销方式报销上述工作费用。

第七条合同的解除

1、甲乙双方经协商同意，可以变更或者解除本合同。

2、乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同：_________________

(1)未经甲方同意，擅自更换代理律师的;

(2)在涉及甲方的对抗性案件中，未经甲方同意，同时担任与甲方具有法律上利益冲突的另一方的委托代理人。

3、甲方有下列情形之一的，乙方有权解除合同：_________________

(1)甲方的委托事项违反法律或者违反律师执业规范的;

(2)甲方有捏造事实、伪造证据或者隐瞒重要情节等情形的;

(3)甲方逾期仍不向乙方支付律师代理费或者工作费用的。

第八条合同的生效

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字或加盖公章之日起生效，至乙方完成甲方所委托的该代理事项为止。

甲方(签章)：_________________乙方(签章)：_________________

________年____月____日________年____月____日

非公开发行公司债法律意见书 篇六

甲方：_______________

乙方：_______________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国律师法》的有关规定，甲方聘请乙方的律师担任行使其在北京*科技有限公司的股东权益提供专项法律服务。

甲、乙双方按照诚实信用原则，经协商一致，立此合同，共同遵守。

第一条乙方的服务范围

乙方律师针对专项法律事务提供服务内容包括：

1、解答法律问题、依法提供建议或者出具律师意见书;

2、协助草拟、制定、审查或者修改合同、章程等法律文书;

3、应甲方要求，参与磋商、谈判，进行法律分析、论证;

4、受甲方委托，签署、送达或者接受法律文件;

第二条乙方的义务

1、乙方委派律师作为甲方专项法律顾问。甲方同意上述律师指派其他律师配合完成专项法律顾问工作，但乙方更换律师担任甲方专项法律顾问应取得甲方认可;

2、乙方律师应勤勉、尽责地完成第一条第一款所列法律事务;

3、乙方律师应当以其依据法律作出的判断，尽最大努力维护甲方利益;

4、乙方律师应当在取得甲方提供的文件资料后，及时完成委托事项，并应甲方要求汇报工作进程;

5、乙方律师在担任法律顾问期间，不得为甲方员工个人提供任何不利于甲方的咨询问题;

第三条甲方的义务

1、甲方应当全面、客观、及时地向乙方提供与法律事务有关的各种情况、文件、资料;

2、甲方应当为乙方律师办理法律事务提出明确、合理的要求;

3、甲方应当按时、足额向乙方支付法律顾问费和工作费用;

第四条法律顾问费

乙方的前期法律顾问费为四万元人民币。自本合同生效后三日内甲方向乙方先支付25000万元，20__年3月1日前支付15000万元。

乙方的后期律师费，在甲方之一或共同取得公司的营业执照、税务证和组织机构代码证，公章、财务章及公司财务账本和其他财产的控制权，并更换新的法定代表人后，以公司名义签订《专项法律服务协议》，从追回的公司财产中按照15%的比例在执行完毕3日内支付。

本合同终止后或者提前解除的，应当由双方书面确认并结清有关费用。

第五条工作费用

乙方律师办理甲方委托代理事项所发生的下列工作费用，应当由甲方承担：

1、相关行政、司法、鉴定、公证等部门收取的费用;

2、征得甲方同意后支出的其他费用。

第六条合同的解除

甲、乙双方经协商同意，可以变更或解除本合同。

乙方有下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

1、未经甲方同意，擅自更换担任甲方专项法律顾问律师的;

2、因乙方律师工作延误、失职、失误导致甲方蒙受损失的;

甲方有下列情形之一的，乙方有权解除合同：

1、甲方的委托事项违反法律或者违反律师执业规范的;

2、甲方有捏造事实、伪造证据或者隐瞒重要情节等情形，致使乙方律师不能提供有效的法律服务的;

3、甲方逾期不向乙方支付法律顾问费或者工作费用的。

第七条违约责任

乙方无正当理由不提供第一条规定的法律服务或者违反第二条规定的义务，甲方有权要求乙方退还部分或者全部已付的法律顾问费。

乙方律师因工作延误、失职、失误导致甲方蒙受损失，或违反第二条第5-8项规定的义务之一的，乙方应当通过其所投保的执业保险向甲方承担赔偿责任。

第八条争议的解决

本合同适用《中华人民共和国民法典》、《律师法》、《民事诉讼法》/《仲裁法》等法律。

甲乙双方如果发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权将争议提交北京仲裁委员会，按照提交仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。

第九条合同的生效

本合同正本一式两份，甲乙双方各持一份，由甲乙双方代表签字并加盖公章，自20__年1月26日之日起生效。

第十条合同的期限

本合同期满后，甲方交办的法律顾问工作延续进行的，甲方应当按照实际延续时间向乙方支付法律顾问费。

第十一条通知和送达

甲乙双方因履行本合同而相互发出或提供的所有通知、文件、资料，均以本合同首页所列明的地址、传真送达，一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方。通过传真方式的，在发出传真时视为送达。以邮寄方式的，挂号寄出或者投邮当日视为送达。

甲方：_______________

乙方：_______________

时间：_______________