违法案件调查报告【优秀5篇】

违法案件调查报告 篇一

近期，我部门接到了一起严重的违法案件举报，涉及一家私人公司的非法活动。根据举报内容，我们展开了调查工作，并将调查结果汇总在此报告中。

首先，根据举报人提供的线索，我们对该公司进行了调查。经过初步调查发现，该公司涉嫌进行虚假宣传和欺诈行为。他们在广告中夸大了产品的功效，并且没有提供客观真实的证据来支持他们的宣传。此外，他们还存在销售假冒伪劣产品的行为，给消费者造成了严重的经济损失。

我们进一步展开调查，对该公司进行了现场检查。通过查阅他们的财务记录和销售记录，我们发现了一系列不合规的行为。首先，他们没有按照规定提交相关的税务申报和缴纳税金，存在逃税行为。其次，他们对销售记录进行了篡改，试图掩盖他们的违法行为。最后，我们还发现了他们与其他公司之间的关联交易，涉嫌进行虚假交易和偷税漏税。

在对该公司的经营状况进行全面调查后，我们决定采取相应的法律措施来打击他们的违法行为。我们首先将调查结果报告给相关执法部门，并提供了充分的证据来支持我们的指控。同时，我们要求相关部门对该公司进行进一步的调查和处理，确保他们受到应有的惩罚。

此外，我们还将调查结果公布在媒体上，以警示其他企业和消费者，避免他们受到类似的欺诈行为的侵害。我们呼吁广大消费者保持警惕，不轻易相信虚假宣传，并在购买产品时要选择有信誉的商家。

我们将继续加强对违法行为的打击力度，维护市场秩序和消费者的权益。期待相关执法部门能够依法处理此案，并对该公司严惩不贷，以起到警示作用。

违法案件调查报告 篇二

根据举报，我部门展开了一起涉及违法案件的调查工作，并将调查结果如下报告。

该案件涉及一家私人公司，举报内容称其涉嫌进行非法集资活动。经过我们的调查，我们发现该公司的确存在非法集资的行为。他们以高额回报为诱饵，吸引了大量的投资者参与其中。然而，我们发现该公司并没有真实的商业模式和盈利能力，他们的回报来源主要是通过招揽新的投资者来支付旧投资者的回报。

此外，我们还发现该公司存在隐瞒真实情况的行为。他们在宣传材料中美化了项目的前景，并夸大了投资的安全性和收益率。然而，我们在调查过程中发现，该公司并没有按照承诺的方式使用投资款项，而是将大部分资金用于公司的日常开销和高管的个人消费。

我们进一步调查发现，该公司并没有按照相关法律法规进行合规经营。他们没有向监管部门进行备案，并且没有提供必要的财务报告和相关信息。他们的账目记录也存在很多不合理之处，试图掩盖他们的违法行为。

在调查过程中，我们也遇到了一些困难。该公司存在一定的隐蔽性，他们通过变换办公地点和使用多个银行账户来规避监管。此外，他们还使用了一些非法手段来威胁和打击举报人，试图阻止我们的调查工作。

鉴于该公司的违法行为严重，我们已经将调查结果报告给相关执法部门，并提供了充分的证据来支持指控。我们希望执法部门能够对该公司进行进一步的调查和处理，维护市场秩序和投资者的权益。

我们将继续加强对类似违法行为的打击力度，为广大投资者提供一个安全、公平的投资环境。同时，我们也呼吁广大公众保持警惕，不要轻易相信高额回报的承诺，避免成为非法集资的受害者。

违法案件调查报告 篇三

近几年，我县治安案件查处工作取得了很大的进展，长期存在的处理不公、处罚不力、久拖不结三个一直比较突出的问题都有明显好转。通过执法实践，培养锻炼了队伍，积累了宝贵的经验，促进了依法行政，全面推动了公安法制建设。尽管经过我们的不断努力，着力解决了一些治安案件查处工作中存在的问题。但是，从调研掌握的情况和社会各界反映的情况看，问题依然不少，当前在办理治安案件中存在的主要问题集中表现在以下几个方面：

1、受案不及时。一些单位不能严格按照法律规定进行受案，由于未及时受案，导致一些案件无法得到及时处理，造成当事人不满，引发群众上访。

2、取证不及时。个

别办案民警受理案件后，未及时到现场开展调查取证；有的接案后，拖至数日才找证人取证。使案件纠缠不清，时过境迁，久拖不结。

3、网上办案的熟练程度还有待于进一步提高。

影响治安案件查处的原因很多，从客观上讲，群众法制观念淡薄，知情不举，知情不报。公安机关在调查取证时得不到群众的配合、支持，甚至有的出假证、伪证，给依法查处案件带来极大困难。人体伤害案件案发后，当事人往往需要就医治疗，伤害程度一时难以认定，因此无法及时裁决；致使案件很难尽快结案。从主观上讲，民警的办案技能还有待于进一步提高。

1、坚持依法办案任何执法中的偏差，都会给当事人的合法权益造成损害，影响公安机关的形象。因此，我们要准确地适用法律，严格地执行法律。才能有效地维护社会治安秩序，充分体现法律的严肃性。

2、保证办案时限提出办案时限，目的是为了加快案件的审结，从根本上解决久拖不结的问题。保证及时结案或在规定的时限内结案，关键在证据，接受案件就要及时出现场，收集证据，治安案件是以责论处的，证据充分了，责任也就清楚了，所以证据是办好治安案件的前提和基础。

3、强化执法监督要结合实际，深入持久地开展严格执法、依法行政的宣传教育；强化执法检查，形成反馈和纠错机制，把好办案质量关；改善执法活动，提高执法水平，建立健全公安执法内部监督制约体制，逐步实现监督的经常化、制度化、法制化，充分保障公安机关依法有效地行使职权，把各项公安工作纳入法制化轨道。

违法案件调查报告 篇四

自20_年7月5日，我们接到县信访办批转的_镇_村群众举报信，信中反映_镇_村支部书记__、村主任__违法违纪的系列问题。针对反映问题性质的严重程度，我们_镇纪委、监察室立即成立了调查组。现将有关情况报告如下：

__，男，1952年7月7日出生，现年53岁，1992年5月在村任职。中共党员，初中文化程度，现任__村支部书记。

(1)__自1985年任村民小组组长以来，当时，__村全村渔塘18口，连续与村签订了承包渔塘三次合同，按当时村级实际情况和集体意见决定，每个阶段结算的方式不一样。其中，1985年至1990年，经协商，采取按每口渔塘年产量估算，村级与承包渔塘者按“八二”分成，用鱼抵交渔塘利润款；1991年至1997年重新承包，当时合同由__签订，他本人也参加承包，按村集体定的意见，按每年上交利润款6200元（其中__本人承包3571元）；1998年至2007年一次连续签订十年合同，由他本人和__两人共同承包，每年上交利润6200元。经纪委财务清理组查账核实，包括另外在2000年4月承包渔池一口上交利润全部入账。__在承包渔池70亩过程中，在他们承包前，村集体对其它所有渔池进行了一次全面整修，对渔池坝进行了加固，村集体安装了公路排水。整修池坝、过水等费用村集体作了报销处理。__等几个承包户承包后，对渔池也进行了零星整修。清理组通过查账了解，未发现村报销这些费用。__自1985年以来至去年，前后承包二十年，其渔池上交款没有用现金与村结算，只是，其它渔塘、渔池承包人与村结算也是用村欠条或用建造渔池工程款抵付。自20_年起，所有承包户全部是预交现金，再承包。

(2)__村在2000年，结合上级精神，村级推行产业结构调整，共修建渔池4口，造成四组稻田面积减少，鉴于当时实际情况，从一组无人耕种的田中调出22.6亩到四组。当时，村级召开了支部大会讨论此事，合同也落实到了四组农户。税费改革时，合同书全部报到财政所。20_年实行土地二轮延包，__村召开群众代表大会，一致认为以税改落实到户面积不变，采取微调方式。1组22.6亩田确权确地还在四组农户，国家有关优惠补贴按上级报表落实在四组农户。一组农户意识到如今国家政策如此优越，纷纷要求村级将调出的田地重新调回来，纯属钻国家政策空子，有些人鼓动村民到村、到镇上多次上访，并且强行将调出的田地占为己有，导致造成信访件上所说的一组村民合同书上写的却是四组村民的名字。

(3)__村在2003年度为了落实上级政策，在_镇6个村范围内兴建农业综合开发工程，该项目是以县财政局农发办和_镇财政所为主体。鉴于村集体意见要求对外招标，增强透明度，由村秘书王顺超同志起草招标公示，分别在多处张帖。10天过去了，竟然无一人接标，大家都担心上级政策资金难以到位。其他5个村，工程已完成一半以上，在上级单位的一再督促下，财政所副主任陈建中再次动员村委会一班人要定期保质保量完成。迫于无奈，__村采取村干5人共同承担风险。在这种情况下，他们才与财政所签订合同，完全设有信访件上所说的以权包揽工程一事。

(4)__村在2004年度落实粮食补贴方面，完全是按照国家有关政策直接补贴到农户。按国家补贴标准，稻田每亩补贴到户33.35元，分两个阶段进行，直补和早初良种补贴由财政所陈主任直接与农户结算。在结算过程中，欠农业税的农户，经协商同意，抵交了农业税款，未欠农业税款农户，财政所直接付了现金，中稻和晚稻鉴于财政所人手不够，由村干和组长牵头与农户结算。方式与前一个阶段相同，中间存在个别农户与村不结算，村直接在该户欠税税票上扣减，农户与村未办结好手续。那只是极少农户存在过去与村结账过程中有纷争，暂且放下。

(5)__村2002年根据鄂政发〔2002〕6号文件精神，结合本村的实际情况，为及时解决好农村人口饮水解困工作，积极上报，争取饮水解困资金4.2万元。按照上面文件精神要求，人平投资330元，其中中央投入每人105元，省配套投资10%（每人33元），其余部分由地方配套和群众自筹。根据__村集体意见，中央投入部分按90元水利工款及打水井农户补给水泥，分解到农户；省配套资金上级未拔付，其中完成标准高的农户，村另外奖付水利工款50元。因为当时在税费改革前，村级水利工当现金结算，实际上农户没有完全享受国家饮水解困政策。此项，我们镇纪委正作适当处理。

6)__村2003年按上面文件规定，每个劳力负担水利工15个，工值8元，村与农户的结算情况是：对少数农户全年超额完成了任务的，对超出部分可以抵减原来欠村的各项上交款，没有抵减的，村出具了欠条。对那些常年做工的农户，而村又欠了他们的钱，由农户自愿拿出村级欠条来抵减，对大部分不愿做工的和少做了劳务工的农户，由于他们不愿与村结账，就由组长造册登记，欠工个数及金额，交村作为后来结帐依据。工作落实不到位，对农户的各项结算不及时、不公开，导致群众上访，__村的全体村干也认识到这些问题带来的严重后果，因此，我们建议不予追究个人责任，但责令其对存在的问题整改到位。

(7)__村村主任__，现有四个孩子，最大孩子出生于1985年，最小孩生于1996年，其妻已作结扎手术。2001年5月，镇委研究决定，该同志任村委会副主任，主管财贸工作（当时该村无村主任），2002年第五届村民委员会换届选举时，龚被村民海选为__村村主任。__到村任职以后，曾多次向党组织提出申请，要求加入党组织；村党支部多次向镇党委呈报，镇党委考虑到__的计划生育问题，一直未予呈报。20_年7月，经镇委考察组多次考察，认为该同志最小孩已近10岁，按《湖北省计划生育条例》规定，计划外生育者在5年内不得评先评优，不予批准入党，而他已近10年，遂将__的情况如实上报县委组织部，组织部已批准__为中共预备党员。

中共_镇纪委调查组

_年_月_日

违法案件调查报告 篇五

关于张_无照经营一案的调查终结报告

20_年_月_日，我们在市场巡查中发现：襄阳区航空路22号的张_涉嫌无照擅自从事服装零售经营活动，于_月_日报经分局局长批准立案(立案号：襄阳城工商立字

〔20_〕_号)，对此案进行了调查、取证，现已调查终结。报告如下：

一、当事人的基本情况：张_，男，现年30岁，身份证号：20623197805170031，住襄阳区航空路11号。

二、主要违法事实：当事人张_自20_年_月_日以来，未经我局核准登记，擅自在襄阳区航空路_号从事服装零售经营活动，我局执法人员于20_年_月_日对其下达了《催办营业执照通知书》，限其在_月_日前到城关分局办理个体营业执照，但其未在规定期限内申请办理。张_在此期间共获取非法所得2000元。

以上事实，由当事人交待材料、购销凭证、询问笔录、现场检查记录、催办营业执照通知书送达回证和其它证明材料予以证明。

三、处罚建议：鉴于当事人的上述违法事实，我们认为其行为违反了《城乡个体工商户管理暂行条例》第七条第一款之规定，属于无照经营行为。依据《行政处罚法》第二十三条和《城乡个体工商户管理暂行条例》第二十二条、《城乡个体工商户管理暂行条例实施细则》第十五条之规定，责令当事人改正无照经营的违法行为，并建议对当事人作出如下处罚：

1、没收非法所得贰仟元；

2、罚款贰仟伍佰元。

根据《行政处罚法》第三十八条规定，报请局领导审批。

调查人：

二○○年月日