支行反洗钱工作总结报告【实用5篇】
支行反洗钱工作总结报告 篇一
随着金融业务的不断发展，洗钱行为也越来越猖獗。作为一家支行，我们积极响应国家反洗钱的号召，加大了对反洗钱工作的重视和力度。在过去的一年中，我们不断完善反洗钱制度，提升员工的反洗钱意识，并且取得了一定的成绩。
首先，我们加强了内部管理。我们建立了一套完善的反洗钱制度和流程，明确了各岗位的职责和权限。我们通过培训和考核，提高了员工的反洗钱意识和专业素质。我们对客户进行了全面的风险评估，建立了风险评级体系，并根据风险等级制定了相应的控制措施。我们还加强了对异常交易的监控和分析，及时发现和阻止了一些可疑交易。
其次，我们加强了与相关部门的合作。我们与公安、国家安全、海关等部门建立了信息共享机制，及时获得了相关的反洗钱情报。我们还与其他金融机构建立了合作关系，共同打击跨行洗钱行为。我们积极参与了各类反洗钱研讨会和培训，与同行业的专业人士交流经验，学习先进的反洗钱技术和方法。
最后，我们加大了宣传力度。我们通过宣传栏、宣传册、宣传视频等形式，向客户普及了反洗钱知识，提高了客户的反洗钱意识。我们还利用社交媒体等渠道，发布了一些反洗钱案例和警示信息，引起了公众的关注和共鸣。我们还定期举办了反洗钱主题的讲座和活动，邀请专家和学者为员工和客户进行反洗钱知识的普及和培训。
总的来说，我们在反洗钱工作上取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。首先，我们的反洗钱措施还不够完善，需要进一步加强制度建设和技术支持。其次，我们的员工反洗钱意识还有待提高，需要进一步加强培训和教育。最后，我们的宣传力度还不够，需要进一步扩大宣传覆盖面，提高宣传效果。
在接下来的工作中，我们将进一步加强反洗钱工作的重要性和紧迫性的宣传，激发员工的责任感和使命感。我们将进一步完善反洗钱制度和流程，提高反洗钱技术和方法的应用水平。我们将加大对异常交易的监控和分析，及时发现和阻止可疑交易。我们将加强与相关部门和同行业的合作，共同打击洗钱犯罪行为。我们将继续加强对客户的风险评估和管理，防范洗钱风险的发生。我们相信，在全体员工的共同努力下，我们一定能够取得更好的成绩，为打击洗钱犯罪贡献一份力量。
支行反洗钱工作总结报告 篇二
反洗钱工作是一项重要的金融业务，对于银行来说，具有极高的风险和敏感性。作为一家支行，我们充分认识到了反洗钱工作的重要性，加大了对反洗钱工作的投入和重视，取得了一定的成绩。
首先，我们加强了对客户的风险评估和管理。我们建立了一套完善的反洗钱风险评估体系，对客户进行了全面的风险评估和分类管理。我们根据客户的风险等级，制定了相应的控制措施，对高风险客户进行了更加严格的监控和管理。我们还建立了客户交易信息的数据库，实时监控客户的交易情况，发现和阻止了一些可疑交易。
其次，我们加强了对员工的培训和教育。我们开展了一系列的反洗钱培训和教育活动，提高了员工的反洗钱意识和专业素质。我们组织了反洗钱知识竞赛和演练活动，提高了员工的应对紧急情况和处理异常交易的能力。我们还与同行业的专家和学者进行了交流和合作，学习了一些先进的反洗钱技术和方法。
最后，我们加强了与相关部门的合作。我们与公安、国家安全、海关等部门建立了信息共享机制，及时获得了相关的反洗钱情报。我们还与其他金融机构建立了合作关系，共同打击跨行洗钱行为。我们积极参与了各类反洗钱研讨会和培训，与同行业的专业人士交流经验，学习先进的反洗钱技术和方法。
总的来说，我们在反洗钱工作上取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。首先，我们的反洗钱措施还不够完善，需要进一步加强制度建设和技术支持。其次，我们的员工反洗钱意识还有待提高，需要进一步加强培训和教育。最后，我们的宣传力度还不够，需要进一步扩大宣传覆盖面，提高宣传效果。
在接下来的工作中，我们将进一步加强反洗钱工作的重要性和紧迫性的宣传，激发员工的责任感和使命感。我们将进一步完善反洗钱制度和流程，提高反洗钱技术和方法的应用水平。我们将加大对异常交易的监控和分析，及时发现和阻止可疑交易。我们将加强与相关部门和同行业的合作，共同打击洗钱犯罪行为。我们将继续加强对客户的风险评估和管理，防范洗钱风险的发生。我们相信，在全体员工的共同努力下，我们一定能够取得更好的成绩，为打击洗钱犯罪贡献一份力量。
支行反洗钱工作总结报告 篇三
在20xx年一季度中，我社反洗钱工作紧紧围绕人行反洗钱工作要求及工作重心，认真学习、贯彻执行《反洗钱法》，充分认识到反洗钱工作的重要性，根据“一法四令”等相关法律法规和行的各项规章制度，在宣传与培训相结合的同时，继续提升员工对反洗钱工作的认识，日常工作中，切实履行反洗钱义务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。现将xx年一季度反洗钱工作情况总结如下：
在社主任领导的高度重视下，结合我行实际，成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正为组长，赵龙龙、代定军为成员，对反洗钱工作进行了系统安排，做到了行动有安排，安排有落实，将反洗钱工作落到了 实处。
我社仍将反洗钱“一法四令”等法律法规作为反洗钱业务培训的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组开展集中培训等形式的反洗钱业务培训，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神意义和宗旨。
客户风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容，它对有效防范洗钱和恐怖融资风险具有非常重要的作用。随着我行cbus系统的上线，反洗钱系统进行升级和完善，不仅增加了风险等级划分模块，而且建立可疑交易主动分析识别报送机制，加强人工判别，对人工判定为可疑交易但系统未能识别的，使用反洗钱系统进行新增上报，这不仅提高了反洗钱可疑交易上报的准确率，更为做好反洗钱系统建设打下坚实的基础。
反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正常有序开展，我社将继续强化组织领导，明确工作职责，确保我行反洗钱工作的顺利开展。
支行反洗钱工作总结报告 篇四
20xx年，我行在人行的正确领导下，站在20xx年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：
一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行20xx年反洗钱工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20xx年我行反洗钱工作、安排布署我行20xx年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共xx人次参加了会议。
二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。
三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义
一是制度先行，出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。
二是执行至上。如认真落实人行xx号文件，重新印制了.《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用;对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面;认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少;认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。
三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查;20xx年5月12日到20xx年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计
一是定点宣传。20xx年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣传，其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，刊登在了20xx年8月13日《xx日报》周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。
二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传。据统计，宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传资料75多份，各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅25幅，营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。
三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动。并深入xx小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。
支行反洗钱工作总结报告 篇五
根据*商银发字[20xx]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义，牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定一个规定、两个办法来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。
在本季度我支行能坚持做到：
(营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户;在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。
，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。
我支行坚持每天对每笔超过20万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额;单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间(含他代本)单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成e*cel格式保存。
我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。
在本季，我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。
今后我支行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。
